Скупка недвижимости и предметов роскоши

Ревизия финансовых операций МОИТК и РИГрупп в 2006-2008 гг., проведенная после бегства Кузнецова из России, смогла дать приблизительное представление о том, как расходовались средства, выведенные на Запад. Результатом этой работы стала схема прохождения финансовых потоков через офшоры, опубликованная в августе 2010 года в газете «РБК daily».

По всей видимости, участники махинаций с бюджетными средствами Подмосковья верили в свою полную безнаказанность и недоступность для правосудия. Будь иначе — они бы постарались тщательнее запутать все финансовые проводки. Теперь же в ряде случае можно без труда реконструировать, как и на что тратились средства.

Только на предметы искусства бенефициарами РИГрупп было потрачено более $24,5 млн. Деньги на эти покупки перечислялись через офшорные компании «Джаз Арт Фаундейшн», «Хавард Фанд Лимитед» и «Лейзиар Холдингс Лимитед».

Помимо этого, на выведенные из России средства был куплен дом в курортном Сан-Тропе, а также особняки в наиболее престижных мировых столицах — Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Самый дешевый особняк обошелся в $12 млн (Сан-Тропе), самый дорогой — почти в $40 млн (Лондон).

Дополнительно была приобретена компания SAS “Societe des Hotels d’Altitude”, которой принадлежат куршевельские отели SAS Pralong и SAS Crystal. Учитывая безудержную любовь российской чиновной и бизнес-элиты к этому альпийскому курорту, можно предположить, что подобная инвестиция должна быстро окупиться.
Наконец, через офшорную компанию «Эльвуд Венчюрз Лимитед» в 2007 году была куплена морская яхта Tzarina (англ. «Царица»). По некоторым данным, приобретение было сделано на деньги ИКМО, выведенные заграницу через покупку ООО «Лэрен» у кипрского офшора «Нова Прова Инжиниринг». ЭПС удалось разыскать следы яхты на французских Антибах в порту Вобан (Vauban), известном своим пирсом миллиардеров (вмещает 630 яхт длиной до 130 метров). Именно там в Международном яхт-клубе пришвартована и «Царица».

Сразу же после приобретения яхты Жанна Буллок, которая в документах фигурирует как владелица «Царицы», решила кардинально изменить ее интерьер. Для этого была нанята итальянская архитектурная студия Alhadeff, принадлежащая Джанкарло Альадеффу (Giancarlo Alhadeff). Новый дизайн был разработан ведущим сотрудником студии Майклом Льюисом (Michael Lewis).

В итоге интерьер «Царицы» приобрел экстравагантные футуристические формы, практически лишенные прямых углов. Как заявили на сайте студии Alhadeff сами дизайнеры, при его создании они вдохновлялись причудливыми формами и переплетениями коралловых рифов.

Яхта "Царица". Внешний вид

Яхта Tzarina. Эскиз спальни. Дизайн: Michael Lewis

Яхта Tzarina. Эскиз столовой. Дизайн: Michael Lewis

Покупка и перестройка яхты дорого обошлись подмосковному бюджету — в общей сложности на «Царицу» было потрачено порядка €20-25 млн (только контракты архитекторов и дизайнеров составляли €20-€25 тыс. в месяц).

В целом, характер сделанных через офшоры приобретений (недвижимость, яхты) выдает в покупателях обыкновенных нуворишей, которые относятся к деньгам исключительно как средству, обеспечивающему престижное потребление. От профессионального банкира Алексея Кузнецова можно было бы ожидать другого поведения, ведь он прекрасно разбирается в финансах и наверняка умеет использовать их инвестиционный потенциал. Поэтому не исключено, что если не все, то значительная часть покупок была совершена в пользу неких третьих лиц, с более ограниченным кругозором и примитивными потребностями.

Так или иначе, но до сих пор никто — ни СМИ, ни следствие — так и не дали четкого ответа на вопрос, кто именно являлся главным бенефициаром выстроенной Кузнецовым системы тотального разворовывания бюджета Московской области. Электронный журнал «ЭПС» постарался восполнить эту лакуну, опираясь на анализ доступных фактов и источников.

Фигуранты подмосковной аферы

3.1. Уголовные дела

Сразу же после отъезда А.Кузнецова и Ж.Буллок из России в СМИ начали просачиваться данные об уголовных делах, возбужденных по различным эпизодам деятельности Системы внебюджетного финансирования подмосковных инвестпроектов. Эта информация зачастую носила довольно противоречивый характер, что, по-видимому, было обусловлено попытками различных заинтересованных сторон оказать то или иное воздействие на ход следствия.

В настоящее время СМИ главным образом пишут о трех уголовных делах. Первое расследовалось Главным следственным управлением при ГУВД Московской области по факту хищения у ИКМО 1,07 млрд руб. (см. выше раздел про аферу с ООО «Лэрен»). Если верить ИА «Росбалт», расследование было завершено еще в феврале этого года. Обвинения по ст.159 («мошенничество») были предъявлены лишь гендиректору «РИГрупп-финанс» Людмиле Бездель и руководителю фирмы «Росвеб-офис» Артему Васильеву (он по версии следствия стоял за ООО «Лэрен»). Материалы в отношении других обвиняемых — Дмитрия Демидова, бывшего гендиректора двух крупнейших «дочек» Мособлправительства — МОИА и ИКМО, и бывшего гендиректора компании «РИГрупп» Дмитрия Котляренко — выделены в отдельное производство.

Еще одно дело — о хищении средств, предназначенных на нужды ЖКХ (см. соответствующий раздел выше), было возбуждено в конце 2008 года Следственным управлением СКП по Московской области, а затем передано в СУ СКП РФ. 10 ноября 2009 года в рамках этого дела бывшему гендиректору МОИТК Владиславу Телепневу и бывшему начальнику отдела финансирования государственных программ МОИТК Светлане Шаталиной были предъявлены обвинения по ст. 159 ч.4 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц»). 25 ноября того же года Телепневу было предъявлено еще одно обвинение – по ст. 210 п. 2 УК РФ («участие в преступном сообществе»).

Наконец, только 12 февраля 2010 года Следственным комитетом при МВД РФ было возбуждено уголовное дело N 280008 по факту нанесения ущерба бюджету Московской области в размере 27 млрд рублей. В это дело были слиты различные эпизоды, связанные с деятельностью МОИТК и РИГрупп. Главными подозреваемыми по нему проходят Кузнецов, Буллок, Котляренко, Носов и Демидов.

Ни одно из перечисленных дел пока не было передано в суд, поэтому трудно оценить, насколько качественно была проделана работа следователей. В то же время по обрывкам информации, которые просочились в СМИ, а также по немногочисленным комментариям представителей правоохранительных органов можно составить предварительное впечатление о результатах проведенного расследования.

Первое, что бросается в глаза, — это вопиюще короткая скамья подсудимых. Фактически она состоит из одних исполнителей и номинальных директоров компаний, через которые выводились миллиарды [исключение – замминистра финансов Валерий Носов, в настоящий момент находящийся под стражей]. Часть из них действительно активно обслуживала систему воровства бюджетных средств, выстроенную Кузнецовым. Другая часть, судя по всему, попала за решетку лишь за несколько подписей под документами, сделанных ради сохранения своей работы и зарплаты.

Основные обвиняемые, которым отводится роль организаторов преступного сообщества, — а именно бывший глава подмосковного Минфина А.Кузнецов и его жена президент РИГрупп Ж.Буллок — по всей видимости, будут наблюдать за процессом с безопасного расстояния.

При этом, по многочисленным свидетельствам СМИ, американская гражданка Буллок в настоящее время постоянно проживает в США, а ее муж Кузнецов — во Франции. Никакой тайны из этого они не делают. Так, в январе 2009 года подследственный экс-министр был замечен в Куршевеле, где в это же время по сложившейся традиции отдыхали сливки российской политико-экономической элиты, включая управделами президента Кожина и директора ФСО генерала Мурова.

ЦИТАТА
Владимир Овчинский, генерал-майор милиции в отставке:
«Дела в отношении его [Кузнецова] ведутся так, что, видимо, никто его не ищет».
«Момент истины», ТВЦ, 21.01.2009

Причем если недоступность Буллок для российского правосудия еще можно как-то обосновать — власти США неохотно выдают своих граждан по запросам третьих стран [стоит также учесть, что в 2008 году Буллок породнилась с влиятельным американским политиком и владельцем нью-йоркской банковской группы Pryor Cashman Хармондом Реммелом, выдав замуж за его сына Тоусона свою дочь от первого брака Зою], то в случае Кузнецова никакого правдоподобного объяснения пассивности российских правоохранительных органов нет. Все это делает бывшего министра похожим на героя анекдотов про Джо, который неуловим, поскольку его никто не ловит.

По мнению большинства опрошенных ЭПС экспертов, сложившаяся ситуация имеет очень простое объяснение: подельникам Кузнецова и Буллок, все еще находящимся в России и занимающим высокие руководящие посты в органах власти Московской области, гораздо выгоднее, чтобы экс-министр и его супруга оставались в изгнании и при этом чувствовали себя в относительной безопасности. В противном случае крайне велик риск того, что они откажутся от старательно навязываемой им роли главных «расхитителей народной собственности» и начнут «сливать» остальных бенефициаров системы воровства бюджетных и внебюджетных миллиардов. То, что Кузнецов обладает увесистым компроматом на подмосковные власти предержащие, ни у кого сомнений не вызывает. Открывать этот ящик Пандоры никому не хочется — ни подельникам, ни следователям (мало ли что там окажется – потом греха не оберешься). Проще — осудить Кузнецова заочно как создателя ОПС, дав возможность, не особенно высовываясь, но и не прячась, дожить свой век где-нибудь в Сан-Тропе.

Попытка представить Кузнецова и Буллок главными «злодеями», которые несколько лет гениально манипулировали региональными и муниципальными органами власти в Московской области, используя их «втемную» в целях личного обогащения, неубедительна еще и потому, что экс-министр и его супруга никогда не могли похвастать безупречной репутацией. Скорее — наоборот. К тому моменту, когда Кузнецова приняли на работу в правительство Подмосковья, и он и Жанна Буллок уже успели «засветиться» в скандале международного уровня — в деле об отмывании денег через Bank of New York (BoNY). В любой стране мира этого было бы достаточно, чтобы держать людей с таким бэкграундом как можно дальше и от бюджетных, и от внебюджетных средств.

Эти и другие сомнения заставляют пристальнее взглянуть на траектории карьер Кузнецова, Буллок, Носова и других обвиняемых для того, чтобы понять их действительную роль в грандиозной подмосковной афере.

Кузнецов: из свидетеля по делу BoNY в доверенные финансисты губернатора

Экс-министр Кузнецов является профессиональным финансистом, чье становление прошло в Инкомбанке. Знающие люди говорят, что в 1990 году он пришел к президенту и владельцу банка Владимиру Виноградову «в одних кедах», однако быстро сделал там карьеру, в конечном итоге став едва ли не «серым кардиналом» этой крупнейшей в додефолтной России финансово-кредитной организации.

Кузнецов Алексей Викторович

Родился 6 ноября 1962 года в Москве. Окончив в 1985 году Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит", в октябре того же года начал работать экономистом и инженером-проектировщиком в главном вычислительном центре Госбанка СССР.
В январе 1990 года стал старшим экономистом в Инкомбанке и быстро продвинулся по службе, став начальником отдела кредитных ресурсов планово-экономического управления, а затем - начальником управления пассивов. В 1992 году Кузнецов занял пост заместителя председателя правления банка, а уже в 1994 году получил должность первого вице-президента Инкомбанка.
В феврале 1998 года ушел из Инкомбанка, став президентом и одним из учредителей ЗАО "Инвестиционная компания «Русское инвестиционное общество - Р.И.О.»" (занималось реструктуризацией долгов банков и крупных корпораций). Также до 2000 года занимал пост генерального директора компании "Стандарт МТК" и был учредителем фирмы "Финтехком".
В марте 2000 года, после избрания Бориса Громова губернатором Московской области, был назначен на должность исполняющего обязанности министра финансов региона, спустя несколько месяцев занял этот пост на постоянной основе. С 2004 года вице-премьер правительства Московской области (с сохранением должности министра финансов).

Не последнюю роль в высоком статусе Кузнецова в Инкомбанке сыграла его причастность к функционированию созданной там системы вывода и отмывки денег. Информация о ней просочилась в СМИ в 1996 году, когда американские акционеры Инкомбанка подали иски в суд, требуя выплаты дивидендов. Адвокаты истцов выяснили, что руководство банка занималось хищением средств и выводом их в офшоры, причем выгоду от махинаций получал как президент банка Владимир Виноградов, так и топ-менеджеры, включая Кузнецова. Для отмывки выведенных из России денег использовались счета различных офшоров в Bank of America, Citibank и особенно в Bank of New York, с названием которого эта история и стала в конечном итоге ассоциироваться.

По мнению ряда СМИ, значительная часть средств, выведенных через Инкомбанк, принадлежала представителям российского властного истеблишмента. Официально американские власти эту версию не комментировали, однако, судя по тому, как умело замяли скандал, можно сделать вывод, что политическая составляющая в деле BoNY была очень существенной. По имеющимся у ЭПС данным, Кузнецов был одним из ключевых свидетелей по делу. Можно только догадываться о содержании его показаний американским правоохранительным органам. Не исключено, что наиболее интересные сведения, касающиеся российских владельцев выведенных и отмытых через Инкомбанк и BoNY средств, стали предметом некоей сделки с американским правосудием (и спецслужбами), ведь Кузнецов в итоге так и не понес никакого наказания за свое участие в финансовых махинациях. Между тем, улик против него было собрано достаточно, и американское законодательство обычно очень сурово карает за подобные преступления. В частности, была установлена причастность Кузнецова к офшорным компаниям Avalon Capital и Tetra Finance Establishment, через которые деньги перекачивались на счета в США. Номинальным директором первой была тогдашняя любовница Кузнецова Жанна Буллок (в то время ее фамилия писалась как Булах). Через Avalon Capital Буллок с Кузнецовым также приобрели в нью-йоркском Саутгемптоне дом за $575 тысяч.

Незадолго до увольнения Кузнецова из Инкомбанка в феврале 1998 года американский адвокат Виноградова вообще обвинил его в выдаче невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам на $15 млрд. Однако официальная формулировка ухода первого вице-президента все-таки была нескандальной — «по собственному желанию». Возможно, чтобы не подрывать доверие вкладчиков к устойчивости банка.

Как бы то ни было, но Инкомбанк — едва ли не единственный из российских банков ТОП-10, который так и не смог возродиться после дефолта 1998 года, пусть и с другим именем. Его основатель и президент Владимир Виноградов также, говорят, умер едва ли не в нищете.

В отличие от своего шефа Кузнецов смог безболезненно пережить дефолт, основав собственную компанию — «Русское инвестиционное общество», а после избрания губернатором Подмосковья Бориса Громова получил предложение занять пост министра финансов в региональном правительстве. Кто именно свел финансиста с неоднозначной репутацией с бывшим генералом-«афганцем», неизвестно. По некоторым сведениям, назначен он был по рекомендации из тогдашней Администрации президента РФ, сам Кузнецов утверждал, что с Громовым их познакомил вице-премьер подмосковного правительства Михаил Бабич. Последнему не удалось надолго удержаться в команде нового губернатора, зато его вероятный протеже не только сумел закрепиться в ней, но и вырасти до первого вице-премьера.

И если поначалу, по мнению ряда наблюдателей, у Кузнецова возникли определенные трения с «правой рукой» Громова — вице-губернатором Алексеем Пантелеевым, который должен был курировать работу областного финансового ведомства, то впоследствии ему удалось наладить контакт не только с «афганским» крылом региональной администрации, но и руководителями экономического блока — министрами транспорта, имущества, строительства. Отношения с губернатором Московской области, по мнению различных экспертов, также постепенно вышли за рамки сугубо служебных. По данным интернет-источников, семьи Кузнецова и Громова даже вместе проводили отпуск, отдыхая за границей.

Характер отношений Кузнецова с губернатором можно оценить и по тому, как была обставлена отставка экс-министра финансов. Больше всего она напоминает не изгнание паршивой овцы из стада, а срочную эвакуацию члена команды, братства вследствие форс-мажорных обстоятельств. Даже формулировка увольнения — «по семейным обстоятельствам» — говорит сама за себя. Примечательно, что с момента отъезда Кузнецова за рубеж каких-либо иных заявлений с оценкой его деятельности на посту министра финансов со стороны руководства подмосковного правительства не поступало.

 Буллок: из постели банкира в совет попечителей фонда Гуггенхайма

Супруга бывшего министра финансов Подмосковья Жанна Буллок вполне достойна того, чтобы стать персонажем авантюрного романа. Ее биографические данные достаточно скупы.

Булах Жанна Михайловна (Janna Bullock)

Родилась 12 мая 1967 года в Кобрине Брестской области (Белорусская ССР).
В 1991 году эмигрировала в США. Примерно в 1992-1993 году устроилась на работу в адвокатское бюро Эммануила Зельцера, который представлял интересы Инкомбанка в США. В это же время познакомилась с А.Кузнецовым и стала его любовницей.
В 1994 г. учредила и возглавила компанию Avalon Capital, через которую выводились и отмывались средства Инкомбанка. Впоследствии проходила свидетелем по делу BoNY.
В 1998 году получила гражданство США.
После 1998 года основала в США компанию RIGroup (Renovation Interiors Group), которая занималась перепродажей и ремонтом особняков в Нью-Йорке.
В 2000 году учредила в России ООО «РИГруп» («Русская инвестиционная группа»).
С 2007 по 2010 г. — член попечительского совета Фонда Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

 В 2000-х, когда Жанна Буллок превратилась в законную супругу высокопоставленного подмосковного чиновника, ее официальная биография была существенно отредактирована. В результате история прежней Жанны Булах фактически была вытеснена на периферию публичного пространства, ее место занял success-story бизнес-вумен Janna Bullock. По всей видимости, свою руку к созданию и имплементации нового образа приложил пиар-консультант Буллок Кори Хэй (R. Couri Hay) — известный в нью-йоркских богемных кругах колумнист, обозреватель светской хроники, а также бывший любовник создателя поп-арта Энди Уорхолла.

Согласно официальной легенде Жанна Буллок училась на философском факультете Ленинградского государственного университета, затем перебралась в Нью-Йорк и на первых порах бралась там за любую работу – была няней, фасовщицей в овощной лавке и т.п. Постепенно, как это случается со всеми талантливыми и упорными self-made woman, ей удалось подняться из социальных низов, начав свой бизнес. Этот успешный опыт со временем был перенесен в Россию, где Жанна Буллок возглавила крупнейшую подмосковную инвестиционную и девелоперскую компанию.

Настоящая история превращения провинциалки Жанны Булах в светскую даму Janna Bullock заметно отличалась от созданной PR-легенды. Судя по всему, никакого оконченного высшего образования Булах до отъезда в США получить не успела. Во всяком случае, в СпбГУ (бывший ЛГУ) отрицают, что у них была такая выпускница [Только в 2003 году Жанна Буллок получила MBA в Школе бизнеса Фьюкуа Университета Дьюка в Северной Каролине (Fuqua School of Business, Duke University)]. Возможно, учебу пришлось прервать из-за раннего замужества и рождения дочери Зои. Тем не менее, заключенный брак и появление ребенка не смогли удержать Жанну Булах на родине и, оставив маленькую Зою на попечение своей матери, будущая владелица РИГрупп переехала в Нью-Йорк по временной визе.

Спустя 5 лет, в 1996 году, «Московский Комсомолец» прямо написал, что в Америку Булах приехала как элитная проститутка, по вызову определенного клиента. Эта информация так и осталась неопровергнутой, во всяком случае, ЭПС не удалось найти какого-либо опровержения ни в МК, ни в других СМИ. По данным журналистов МК, после того, как срок контракта истек, Булах удалось продлить себе визу. В итоге она так и осталась жить в Нью-Йорке.

Выигрышный билет Булах вытянула, устроившись на работу секретарем-референтом (по другим данным – переводчицей) в адвокатскую контору Эммануила Зельцера, еврейского эмигранта из Молдавии, замешанного в нескольких громких скандалах с представлением интересов русских нуворишей на Западе [в частности, в последнее время его имя не сходило со страниц российской и западной прессы в связи с разделом наследства Бадри Патаркацишвили, из-за которого Зельцер даже угодил в следственный изолятор белорусского КГБ в Минске]. В то время он являлся американским стряпчим Инкомбанка. Как упоминалось в одной из публикаций, однажды Зельцер направил Булах в аэропорт, чтобы встретить там Кузнецова. Так помощница Зельцера и вице-президент Инкомбанка стали любовниками (в то время каждый из них еще состоял в нерасторгнутом официальном браке).

Однако с самого начала отношения Булах и Кузнецова не ограничивались романтической составляющей. Это был производственно-деловой роман. Для Булах Кузнецов стал шансом выбраться из иммигрантской нищеты и неустроенности. Булах для Кузнецова — инсайдером в конторе Зельцера и доверенным агентом, постоянно проживавшим в США. В 1994 году Булах зарегистрировала и возглавила уже упоминавшуюся компанию Avalon Capital. О том, чей в действительности это был бизнес, говорит тот факт, что для оплаты услуг по оформлению необходимых документов использовалась кредитная карточка Кузнецова. Впоследствии, когда всплыли подробности дела BoNY, была установлена причастность Булах и к другим офшорам, через которые перекачивались деньги на Запад. Тогда же была опубликована информация о том, что Булах использовала корпоративную золотую карту Инкомбанка (которая ей была не положена по статусу) для крупных личных покупок — в основном одежды и женского белья престижных марок.

Скандал вокруг BoNY грозил положить конец такой сладкой жизни за счет акционеров Инкомбанка. Однако, как и в случае Кузнецова, Булах удалось избежать карающей руки американской фемиды, дав показания следствию [не исключено, что свидетельскими показаниями дело не ограничилось и Булах, а также Кузнецов попали в разработку американских спецслужб, согласившись с ними сотрудничать. Во всяком случае, эта гипотеза вполне вписывается в логику вербовки агентов иностранными секретными службами: потенциального агента ловят на преступлении и с помощью шантажа принуждают к сотрудничеству в обмен на освобождение от наказания и дальнейшее покровительство]. И это несмотря на очевидные доказательства ее участия в отмывке российских миллионов, не говоря о других правонарушениях. Так, по данным МК, даже во время регистрации Avalon Capital Булах удалось серьезно нарушить законы США: при оформлении документов она представилась американским адвокатом Евгенией Михайловной Баратынской [по некоторым данным, так звали двоюродную тетку Булах, проживавшую в Белоруссии]. Между тем, ложное объявление себя адвокатом влечет в штате Нью-Йорк уголовную ответственность.

Оставшись с деньгами Кузнецова и на свободе, Булах тем не менее получила такое паблисити, которое должно было навечно закрыть перед ней двери в приличное общество. По всей видимости, в этот момент ей и подвернулся американский пиарщик Кори Хэй, который взялся исправить эту почти гиблую ситуацию. И, надо признать, в целом ему удалось.

Первым шагом стала смена фамилии — белорусскую Булах (в английской транскрипции Bulakh) сменила легко запоминаемая в Штатах Bullock, которая сделала Жанну однофамилицей голливудской звезды Сандры Буллок. В итоге, если ввести в поисковую строку Гугла «Bulakh», то всплывут упоминания одной из фигуранток дела BoNY. Если же «Bullock» — очередная редакция воплощенной американской мечты в пересказе модных нью-йоркских журналов, с которыми сотрудничает Кори Хэй. И эти две персоны — аферистка и успешная бизнес-вуман русского происхождения — в информационном пространстве между собой практически никак не пересекаются.

Второй шаг был финансово более затратным, но и гораздо более эффективным с точки зрения пиара. Как бывшему любовнику Энди Уорхолла Кори Хэю не составляло особого труда ввести Жанну Буллок в мир современного искусства, точнее, в тусовку галеристов и арт-дельцов, которые его представляют. Так Буллок стала не просто «еще одной русской» с капиталом непонятного происхождения, но коллекционером и меценатом.